71岁华裔被网友骗270万美元 背后真相实在让人惊愕

美国区块链分析公司TRM Labs称，该加密钱包与东南亚“杀猪盘”骗局有关，王姓男子名下的加密账户“是洗钱网络中的一个节点，不一定是资金的最终接收者”。

根据美国特勤局特工海蒂罗伯斯的证词，王姓男子的账户自2020年开设以来，已收到超过9000万美元的汇款。“这表明该账户是被犯罪组织控制，目的是洗钱。”

账户主人曾任泰国一贸易协会副会长

协会回应：他数月前已离开

据报道，王姓男子出生于1982年，是一名商人，系泰国亚洲经济交流贸易协会副会长，在任期间，与泰国的执法人员和政治精英关系密切。其早年曾创办了几家企业，从事计算机和电子产品销售，后将这些企业全部注销。2018年，王姓男子成为某加密货币生产设备制造商泰国分公司的合伙人，并购买了比特币矿机。2020年11月，王姓男子注册了加密货币账户，并且从泰国曼谷操作该账户。2021年10月，他成为泰国亚洲经济交流贸易协会副会长。

对此，泰国亚洲经济交流贸易协会回应称，协会遵守法律法规，不支持非法活动，王姓男子的个人业务和个人事务“与行业协会无关”，并表示王姓男子最初申请会员时，背景调查未发现他有任何犯罪记录，且他已于数月前因为未缴纳协会会费以及其他“个人原因”离开了协会，与协会已无任何联系。

目前，泰国警方网络犯罪调查局的负责人拒绝对此发表评论。